Qué conseguirás con este curso
• Conocer la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Identificar operaciones y comportamientos que pueden implicar riesgo de blanqueo en la empresa.
• Aplicar los procedimientos internos de control y comunicación establecidos por la ley.
• Aprender a elaborar políticas de cumplimiento y a implantar medidas de diligencia debida.
• Comprender las responsabilidades legales y las sanciones derivadas del incumplimiento normativo.
⏱ Duración: 20 horas
💻 Modalidad: Online, acceso flexible con tutoría personalizada